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期间出书传媒股份有限公司2023年第三次临时鼓动大会决策公告|上海证券报


发布日期:2023-09-19 13:25    点击次数:183

证券代码:600551 证券简称:期间出书 公告编号:临2023-036

期间出书传媒股份有限公司2023年第三次临时鼓动大会决策公告

本公司董事会及合座董事保证本公告践诺不存在职何诞妄纪录、误导性述说大约紧要遗漏,并对其践诺的简直性、准确性和好意思满性承担法律连累。

遑急践诺教唆:

● 本次会议是否有否决策案:无

一、会议召开和出席情况

(一)鼓动大会召开的时辰:2023年9月11日

(二)鼓动大会召开的方位:合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出书传媒广场十五楼第六会议室

(三)出席会议的凡俗股鼓动和复原表决权的优先股鼓动过甚执有股份情况:

(四)表决形势是否合乎《公规则》及《公司端正》的端正,大会主执情况等。

本次会议的召开合乎《公规则》和《公司端正》的相干端正。会议由董事长董磊主执,公司部分董事、监事、高等措置东说念主员、安徽承义讼师事务所讼师出席了本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会布告的出席情况

1、公司在职董事8东说念主,出席6东说念主,董事郑可因责任原因未能出席,独处董事孟枫平因责任原因未能出席;

2、公司在职监事3东说念主,出席3东说念主;

3、董事会布告李仕兵出席会议;副总司理兼副总剪辑张堃列席会议。

二、议案审议情况

(一)非积蓄投票议案

1、议案称呼:对于为全资子公司新增银行详尽授信提供担保的议案

审议效能:通过

表决情况:

(二)触及紧要事项,5%以下鼓动的表决情况

(三)对于议案表决的相干情况讲明

公司本次鼓动大会一起议案均赢得表决通过。

三、讼师见证情况

1、本次鼓动大会见证的讼师事务所:安徽承义讼师事务所

讼师:鲍金桥、杨军

2、讼师见证论断观念:

公司本次鼓动大会的召集东说念主阅历和召集、召开要津、出席会议东说念主员的阅历、提案、表决要津和表决效能均合乎法律、法例、表率性文献和《公司端正》的端正;本次鼓动大和会过的相干决策正当灵验。

特此公告。

期间出书传媒股份有限公司董事会

2023年9月12日

● 上网公告文献

经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律观念书

● 报备文献

经与会董事和记录东说念主署名阐明并加盖董事会图章的鼓动大会决策



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